株主総会議事録(事業目的変更)

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株主総会議事録(事業目的変更)

                    臨時株主総会議事録

 平成*年*月*日午前10時00分より、当会社の本店において臨時株主総会を開催した。

株主の総数 4名

発行済株式の総数 200株

議決権を行使できる株主の数 4名

議決権を行使できる株主の議決権の数 200個

出席株主数(委任状によるものも含む) 4名

出席株主の議決権の数 200個

出席取締役 山田太郎(議長兼議事録作成者)
出席取締役 鈴木二郎
出席取締役 斉藤三郎

 以上のとおり株主の出席があったので、定款の規定により代表取締役山田太郎は議長席につき、本総会は適法に成立したので、開会する旨を宣し、直ちに議事に入った。

                    議案 定款一部変更の件

 議長は、当社の定款を下記のとおり一部変更したい旨を説明し、その賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもって承諾可決した。

(目的)
第*条 当社は、次の事業を行なう事を目的とする。
 1、食料品・日用雑貨の販売
 2、書籍及び事務用品の販売
 3、喫茶及び食堂の経営
 4、アパート・マンション・駐車場の経営
 5、仕出し弁当の製造・販売
 6、無農薬・有機肥料などにより生産される生鮮食品の販売
 7、前各号に附帯する一切の事業

 議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午前10時30分閉会した。
 以上の決議を明確にするため、この議事録を作り、議長及び出席取締役がこれに記名押印する。

平成*年*月*日

  (商号)株式会社マイセルフ 臨時株主総会
 議長 出席代表取締役 山田太郎 印(会社の代表者印)
     出席取締役   鈴木二郎 印(認印)
     出席取締役   斉藤三郎 印



代表取締役は法務局に届け出ている会社代表者印を押印し、他の取締役は認印でかまいません。

議事録へ署名した者の捨印を押印します。

議事録が複数枚になる場合は、それぞれに契印します。

株主総会議事録(事業目的変更)WORD

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