定款
第１章 総則
（商号）
第１条 当会社は、株式会社マイセルフと称する。
（目的）
第２条 当会社は、次の事業を行うことを目的とする。
１ 食料品・日用雑貨の販売
２ 書籍及び事務用品の販売
３ 喫茶及び食堂の経営
４ アパート・マンション・駐車場の経営
５ 前各号に附帯又は関連する一切の事業
（本店の所在地）
第３条 当会社は、本店を東京都杉並区に置く。
（公告方法）
第４条 当会社の公告は、官報に掲載する方法により行う。
第２章 株式
（発行可能株式総数）
第５条 当会社が発行することができる株式の総数は、６０株とする。
（株式の譲渡制限）
第６条 当会社の発行する株式は、すべて譲渡制限株式とし、これを譲渡によって取得するには、株主総会の承認を要する。
第３章 株主総会
（招集）
第７条 定時株主総会は、毎事業年度終了後３ヶ月以内に招集し、臨時株主総会は、必要がある場合に招集する。
（招集権者および議長）
第８条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、取締役社長が招集する。社長に事故もしくは支障があるときは、予め定めた順位により他の取締役がこれを招集する。
２ 株主総会の議長は、社長がこれに当る。社長に事故若しくは支障があるときは、他の取締役が議長になり、取締役全員に事故があるときは、総会において出席株主のうちから議長を選出する。
（議決権の代理行使）
第９条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主を代理人として、議決権を行使することができる。
２ 前項の場合には、株主または代理人は代理権を証明する書面を、株主総会ごとに当会社に提出しなければならない。
（決議の方法）
第１０条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合のほか、出席した議決権のある株主の議決権の過半数をもって決する。
２ 会社法第３０９条第２項の特別決議は、議決権を行使する事ができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う。
（株主総会議事録）
第１１条 株主総会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項は、議事録に記載又は記録し、議長及び出席した取締役がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名をし、１０年間本店に備え置く。
第４章 取締役
（取締役の員数）
第１２条 当会社は、取締役２名以内とする。
（取締役の選任）
第１３条 当会社の取締役は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する。
２ 前項の選任については、累積投票の方法によらない。
（取締役の任期）
第１４条 取締役の任期は選任後１０年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結時までとする。
２ 増員により、または補欠として選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了すべき時までとする。
（代表取締役及び社長）
第１５条 当会社に取締役を複数名置く場合には、取締役の互選により代表取締役１名を定め、代表取締役をもって社長とする。
２ 当会社に置く取締役が１名の場合には、その取締役を社長とする。
３ 社長は当会社を代表する。
（取締役の報酬等）
第１６条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、株主総会の決議によって定める。
第５章 計算
（事業年度）
第１７条 当会社の事業年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までの年１期とする。
（剰余金の配当）
第１８条 剰余金の配当は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して行う。
（剰余金の配当の除斥期間）
第１９条 剰余金の配当が、支払の提供をした日から３年を経過しても受領されないときは、当会社は、その支払義務を免れるものとする。
第６章 附則
この定款は、有限会社マイセルフの商号を変更して設立する株式会社マイセルフについて作成したものであって、商号変更の効力が生じたときから施行するものとする。
当会社の定款に相違ありません。
平成＊年＊月＊日
東京都杉並区荻窪＊丁目＊番＊号
株式会社マイセルフ
代表取締役 山田太郎 印（会社の代表者印） |
